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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號(hào)：2023-007

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023 年2月20日收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函〔2023〕第162號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《關(guān)注函》”），要求公司就所提問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)并作出書(shū)面說(shuō)明。公司收到《關(guān)注函》后高度重視，并積極組織相關(guān)各方對(duì)《關(guān)注函》中涉及的問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)核實(shí)，現(xiàn)就《關(guān)注函》中關(guān)注的問(wèn)題，回復(fù)說(shuō)明如下：

問(wèn)題1：

 你公司前期多次發(fā)行融資券、2022年披露公開(kāi)發(fā)行公司債預(yù)案的公告，本次你公司全資子公司能源公司、公用環(huán)投合計(jì)認(rèn)繳出資3.1億元，請(qǐng)結(jié)合公司貨幣資金、財(cái)務(wù)狀況、負(fù)債情況等說(shuō)明本次認(rèn)繳出資的資金來(lái)源及后續(xù)出資安排。

公司回復(fù)：

2022年9月30日，公司貨幣資金18.37億元，資產(chǎn)總額231.95億元，負(fù)債總額75.09億元，資產(chǎn)負(fù)債率32.37%，歸屬于母公司所有者權(quán)益153.83億元，2022年1月至9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入17.22億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)6.82億元，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況良好。

根據(jù)《合伙協(xié)議》的約定：各合伙人對(duì)合伙企業(yè)的實(shí)繳出資具體繳付時(shí)點(diǎn)和每次繳付的金額根據(jù)管理人發(fā)出的繳付出資通知確定。

中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金（有限合伙）認(rèn)繳出資的資金來(lái)源為自有資金，后續(xù)出資將根據(jù)基金投資進(jìn)度和管理人發(fā)出的繳付出資通知進(jìn)行出資。

問(wèn)題2：

公告顯示，你公司全資子公司能源公司及公用環(huán)投合計(jì)認(rèn)繳出資比例為77.5%，公用環(huán)投為Pre-REITs基金普通合伙人。請(qǐng)你公司結(jié)合認(rèn)繳出資比例、決策與管理機(jī)制、合伙人權(quán)利與義務(wù)、管理費(fèi)用、收益分配原則、各方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)及收益的具體比例等內(nèi)容，說(shuō)明你公司對(duì)Pre-REITs基金擬投資標(biāo)的是否有一票否決權(quán)，能否對(duì)Pre-REITs基金實(shí)施控制，Pre-REITs基金是否納入你公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表及是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

公司回復(fù)：

本次設(shè)立的中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金（有限合伙）（以工商登記部門(mén)核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Pre-REITs基金”）總規(guī)模為 4 億元人民幣。其中，廣發(fā)信德投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)信德”）認(rèn)繳出資8000萬(wàn)元，占比20%；中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用環(huán)投”）認(rèn)繳出資1000萬(wàn)元，占比2.5%；中山公用能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“能源公司”）認(rèn)繳出資3億元，占比75%；中山市產(chǎn)業(yè)投資母基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：產(chǎn)業(yè)母基金）認(rèn)繳出資1000萬(wàn)元，占比2.5%。

根據(jù)《合伙協(xié)議》，本次Pre-REITs 基金的決策與管理機(jī)制如下：

1.投資決策機(jī)制：管理人為合伙企業(yè)組建投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)合伙企業(yè)項(xiàng)目投資的最終決策。合伙企業(yè)投資決策委員會(huì)委員合計(jì)7名，由管理人聘任和解聘，并指定投資決策委員會(huì)主任。其中，廣發(fā)信德委派3名委員，公用環(huán)投和能源公司合計(jì)委派3名委員，產(chǎn)業(yè)母基金委派1名委員。投資決策委員會(huì)會(huì)議須有4名委員或其委派代表現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)或電話參會(huì)方可舉行，投資決策委員會(huì)的表決采取記名投票方式，實(shí)行一人一票，分同意、棄權(quán)、否決三種。投資項(xiàng)目獲得出席會(huì)議的有表決權(quán)的4名及以上投資決策委員同意為通過(guò)。

2.管理機(jī)制：根據(jù)《合伙協(xié)議》，全體合伙人一致同意聘用廣發(fā)信德?lián)魏匣锲髽I(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人、管理人。

根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，《合伙企業(yè)法》及合伙協(xié)議約定由執(zhí)業(yè)事務(wù)合伙人行使的管理職權(quán)，在現(xiàn)行法律法規(guī)所允許的最大范圍內(nèi)全部、排他且不可撤銷(xiāo)地委托給執(zhí)行事務(wù)合伙人行使。同時(shí)，合伙企業(yè)同意授予管理人廣發(fā)信德對(duì)合伙企業(yè)投資的選擇或退出做出決策的權(quán)力。如按合伙協(xié)議約定系屬于投資決策委員會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的，應(yīng)取得投資決策委員會(huì)的同意。除合伙協(xié)議另有相反的協(xié)定，管理人為實(shí)現(xiàn)合伙目的及履行本協(xié)議，擁有完全的權(quán)力和授權(quán)代表合伙企業(yè)締結(jié)合同及達(dá)成其他約定、承諾，管理及處分合伙企業(yè)的財(cái)產(chǎn)，從事所有其他必要的行動(dòng)，并對(duì)合伙企業(yè)產(chǎn)生約束效力。

3.合伙人權(quán)利與義務(wù)：普通合伙人對(duì)合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任。有限合伙人以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

4.管理費(fèi)用約定：(1)投資期內(nèi)，合伙企業(yè)適用的管理費(fèi)為合伙企業(yè)實(shí)繳出資總額（為免疑義，此處不扣減投資期內(nèi)已分配資金）乘以合伙協(xié)議約定的管理費(fèi)率；(2)退出期內(nèi)，合伙企業(yè)適用的管理費(fèi)為合伙企業(yè)全部項(xiàng)目中的尚未退出部分的累計(jì)對(duì)應(yīng)投資本金乘以合伙協(xié)議約定的管理費(fèi)率；延長(zhǎng)期不收取管理費(fèi)。

5.收益分配原則：

合伙企業(yè)的可分配現(xiàn)金在扣除預(yù)提的合伙費(fèi)用、管理費(fèi)等合理金額后應(yīng)按如下方式和順序進(jìn)行分配：

（1）首先，100%向各合伙人依據(jù)其在合伙企業(yè)中的實(shí)繳出資比例分配，直至各合伙人通過(guò)基于本第（1）款累計(jì)取得的含稅可分配現(xiàn)金收回其在合伙企業(yè)中實(shí)繳出資額對(duì)應(yīng)的資金；本協(xié)議為按照下述計(jì)算之目的，每次分配后各合伙人的實(shí)繳出資余額=各合伙人在合伙企業(yè)中的實(shí)繳出資額-累計(jì)含稅分配金額，當(dāng)余額為0時(shí)，開(kāi)始進(jìn)入下述第（2）分配序列；

（2）其次，如有余額，100%向各合伙人依據(jù)其在合伙企業(yè)中的實(shí)繳出資比例分配收益，直至各合伙人取得以其在合伙企業(yè)中的加權(quán)平均實(shí)繳出資余額為基數(shù)按照合伙協(xié)議約定基準(zhǔn)收益率計(jì)算的含稅金額為止；

（3）如有余額，按如下方式分配：其中，10%向普通合伙人廣發(fā)信德投資管理有限公司分配，10%向普通合伙人中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司分配，其余80%向各合伙人依據(jù)其在合伙企業(yè)中的實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配；

（4）各方同意，本條第（1）款至第（3）款依次為后一條分配的前提。

合伙企業(yè)的可分配現(xiàn)金，應(yīng)于取得后由管理人及時(shí)按照本協(xié)議約定分配給所有合伙人。

6.虧損分擔(dān)

本合伙企業(yè)發(fā)生虧損時(shí)，由全體合伙人按照認(rèn)繳出資比例分擔(dān)。

對(duì)標(biāo)現(xiàn)行有效的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》及有關(guān)規(guī)定，對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)定義為：

合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍應(yīng)當(dāng)以控制為基礎(chǔ)予以確定?？刂剖侵竿顿Y方擁有對(duì)被投資方的權(quán)力,通過(guò)參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報(bào)，并且有能力運(yùn)用對(duì)被投資方的權(quán)力影響其回報(bào)金額。相關(guān)活動(dòng)是指對(duì)被投資方的回報(bào)產(chǎn)生重大影響的活動(dòng)。被投資方的相關(guān)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況進(jìn)行判斷，通常包括商品或勞務(wù)的銷(xiāo)售和購(gòu)買(mǎi)、金融資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)和處置、研究與開(kāi)發(fā)活動(dòng)以及融資活動(dòng)等。除非有確鑿證據(jù)表明其不能主導(dǎo)被投資方相關(guān)活動(dòng)，下列情況，表明投資方對(duì)被投資方擁有權(quán)力:（一）投資方持有被投資方半數(shù)以上的表決權(quán)的。（二）投資方持有被投資方半數(shù)或以下的表決權(quán)，但通過(guò)與其他表決權(quán)持有人之間的協(xié)議能夠控制半數(shù)以上表決權(quán)的。

綜上，基于基金的特殊屬性，該基金以廣發(fā)信德作為執(zhí)行事務(wù)合伙人、管理人，依據(jù)法律及合伙協(xié)議行使對(duì)該基金的管理職權(quán)；并從投資決策與管理機(jī)制、損益分配等約定均顯示，公司在投資決策委員會(huì)中的席位未形成絕對(duì)大多數(shù)（4票），在投資決策時(shí)不能單獨(dú)主導(dǎo)投資決策委員會(huì)作出決議且沒(méi)有一票否決權(quán)。后續(xù)公司將進(jìn)一步優(yōu)化基金架構(gòu)、完善決策機(jī)制，退出普通合伙人，對(duì)Pre-REITs基金不構(gòu)成控制（或共同控制），且基于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，對(duì)Pre-REITs基金不納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求履行審議程序及信息披露義務(wù)。

問(wèn)題3：

你公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為環(huán)保水務(wù)、固廢處理、工程建設(shè)，Pre-REITs基金的投資方向?yàn)楣夥L(fēng)電、儲(chǔ)能、垃圾焚燒發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)、虛擬電廠等清潔能源項(xiàng)目。請(qǐng)結(jié)合Pre-REITs基金的投資方向、投資計(jì)劃，進(jìn)一步說(shuō)明Pre-REITs基金投資項(xiàng)目與你公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的相關(guān)性，是否符合國(guó)家或地方有關(guān)政策要求，是否需要履行相關(guān)主管部門(mén)審批、核準(zhǔn)、備案等程序及履行情況（如涉及），并說(shuō)明是否可能存在偏離主業(yè)、跨界投資的情形。

公司回復(fù)：

1.公司于2021年8月6日召開(kāi)第九屆董事會(huì)2021年第5次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要>的議案》并于2021年8月7日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》，其中將新能源確定為公司未來(lái)第二增長(zhǎng)極，屬于公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略方向。Pre-REITs基金的投資方向?yàn)楣夥?、風(fēng)電、儲(chǔ)能、垃圾焚燒發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)、虛擬電廠等，其中光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、虛擬電廠屬于新能源細(xì)分領(lǐng)域；垃圾焚燒發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)等屬于固廢處理細(xì)分領(lǐng)域?；鹜顿Y項(xiàng)目符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，不存在偏離主業(yè)、跨界投資的情形。

2.Pre-REITs基金投資項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年本)第一類(lèi)鼓勵(lì)類(lèi)中第四條第3款、第20款和第23款；第五條新能源第1款、第8款、第13款要求。Pre-REITs基金投資項(xiàng)目中，光伏項(xiàng)目、獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目需要履行地方發(fā)改委備案程序；風(fēng)電、垃圾焚燒發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目需要履行地方發(fā)改委核準(zhǔn)程序；上述投資項(xiàng)目的政府相關(guān)手續(xù)作為投資審核標(biāo)準(zhǔn)。

問(wèn)題4：

廣發(fā)信德為廣發(fā)證券的全資子公司，你公司持有廣發(fā)證券10.34%的股份，且公司董事長(zhǎng)郭敬誼擔(dān)任廣發(fā)證券董事，廣發(fā)信德作為Pre-REITs基金普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金管理人認(rèn)繳出資8000萬(wàn)元，占比20%。投控集團(tuán)為你公司控股股東，產(chǎn)業(yè)母基金由投控集團(tuán)實(shí)際控制，產(chǎn)業(yè)母基金作為Pre-REITs基金有限合伙人，認(rèn)繳出資1000萬(wàn)元，占比2.5%。廣發(fā)信德、產(chǎn)業(yè)母基金均為你公司關(guān)聯(lián)法人，請(qǐng)你公司：

（1）分別列示廣發(fā)信德、產(chǎn)業(yè)母基金近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，說(shuō)明廣發(fā)信德、產(chǎn)業(yè)母基金本次認(rèn)繳出資的具體資金來(lái)源、出資安排，是否具備相應(yīng)的資金實(shí)力。

（2）說(shuō)明在籌劃和實(shí)施本次交易過(guò)程中，是否建立有效的防范利益輸送與利益沖突的機(jī)制，健全信息隔離制度，防范內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)、虛假陳述等違法違規(guī)行為的發(fā)生。

公司回復(fù)：

1.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明如下：

（1）廣發(fā)信德

廣發(fā)信德2021年度及2022年前三季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位:元

廣發(fā)信德對(duì)本次擬設(shè)立的Pre-REITs基金認(rèn)繳出資8000萬(wàn)元，出資比例為20%，出資資金來(lái)源于自有資金。根據(jù)Pre-REITs基金合伙人協(xié)議約定，出資安排為根據(jù)管理人發(fā)出的繳付出資通知繳付出資。結(jié)合最近一年及一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及廣發(fā)信德說(shuō)明，廣發(fā)信德具備相應(yīng)的出資實(shí)力。

（2）產(chǎn)業(yè)母基金：

產(chǎn)業(yè)母基金為2022年新設(shè)成立的私募股權(quán)投資基金，已在中基協(xié)備案，注冊(cè)資本300,000萬(wàn)元人民幣，其中由中山市高質(zhì)量發(fā)展母基金有限公司認(rèn)繳出資99,900萬(wàn)元，中山投資控股集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資200,000萬(wàn)元，中山金控資產(chǎn)管理有限公司認(rèn)繳出資100萬(wàn)元。截至2022年底，產(chǎn)業(yè)母基金經(jīng)營(yíng)情況良好，最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

※注：產(chǎn)業(yè)母基金為2022年9月新設(shè)立，故僅提供最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

產(chǎn)業(yè)母基金對(duì)本次擬設(shè)立的Pre-REITs基金認(rèn)繳出資1000萬(wàn)元，出資比例為2.5%，出資資金來(lái)源于產(chǎn)業(yè)母基金合伙人的出資。根據(jù)Pre-REITs基金合伙人協(xié)議約定，出資安排為根據(jù)管理人發(fā)出的繳付出資通知繳付出資。結(jié)合最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及產(chǎn)業(yè)母基金說(shuō)明，目前產(chǎn)業(yè)母基金經(jīng)營(yíng)情況良好,具備相應(yīng)的出資實(shí)力。

2.公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部配套指引》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定已建立較為完整的內(nèi)控體系，從公司層面到各業(yè)務(wù)流程層面均建立了必要的內(nèi)控措施，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供合理保障。公司制定的《投資管理制度》及《投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》等制度對(duì)控制投資風(fēng)險(xiǎn)、注重投資效益設(shè)置了相應(yīng)的規(guī)范措施。為建立完善的投資決策機(jī)制，公司設(shè)立了投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、總經(jīng)室會(huì)，對(duì)公司投資項(xiàng)目的可行性分析、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事宜進(jìn)行專(zhuān)門(mén)研究和審議并向公司董事會(huì)提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)和建議，規(guī)范公司的投資決策行為，保障投資決策合法、合規(guī)、專(zhuān)業(yè)、高效、可控。

公司制定了《信息披露事務(wù)管理制度》，規(guī)定披露的信息應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、簡(jiǎn)明清晰、通俗易懂，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。披露的信息應(yīng)當(dāng)同時(shí)向所有投資者披露，體現(xiàn)公平、公開(kāi)、公正對(duì)待所有股東的原則，不得進(jìn)行選擇性披露。內(nèi)幕信息依法披露前，任何知情人不得公開(kāi)或泄露該信息，不得利用該信息進(jìn)行內(nèi)幕交易。公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等相關(guān)規(guī)定制定了《內(nèi)幕信息知情人管理制度》，規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，維護(hù)信息披露的公開(kāi)、公平、公正原則，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。在內(nèi)幕信息依法公開(kāi)前，要求內(nèi)幕信息知情人及時(shí)登記，并對(duì)其知曉的內(nèi)幕信息負(fù)有保密的責(zé)任，不得擅自以任何形式對(duì)外泄露，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱證券交易價(jià)格。內(nèi)幕信息知情人違反本制度規(guī)定進(jìn)行內(nèi)幕交易或其他非法活動(dòng)而受到權(quán)力機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處罰的，公司將把處罰結(jié)果報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。

公司股東大會(huì)、董事會(huì)為對(duì)外投資的決策機(jī)構(gòu)，各自在其權(quán)限范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)。獨(dú)立董事對(duì)需披露的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和股東的合法權(quán)益。本次交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可和發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，審議、決策程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，在籌劃和實(shí)施本次交易過(guò)程中,公司從規(guī)章制度層面對(duì)投資權(quán)限和保密措施做出了全面要求，從源頭上防范利益輸送與利益沖突，保障信息隔離，防范內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱、虛假陳述等違法違規(guī)行為的發(fā)生。

問(wèn)題5：

請(qǐng)說(shuō)明Pre-REITs基金具體退出安排，并說(shuō)明你公司是否設(shè)立健全的內(nèi)部控制制度及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。請(qǐng)你公司充分提示本次參與設(shè)立投資基金的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

公司回復(fù)：

1.Pre-REITs基金各合伙人一致同意包括但不限于以下退出方式：(1)通過(guò)發(fā)行公募 REITs 的方式退出；(2) 上市：被投資企業(yè)在境內(nèi)或海外證券交易所尋求上市，合伙企業(yè)出售該上市公司股票；(3) 換股：合伙企業(yè)可向某上市公司出售合伙企業(yè)在被投資企業(yè)的股權(quán)以換取該上市公司的股份；(4) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)合虮煌顿Y企業(yè)的股東或其他適當(dāng)?shù)耐顿Y者轉(zhuǎn)讓全部或部分股權(quán)；(5) 出售企業(yè)：與被投資企業(yè)的所有其他股東一起向境內(nèi)或境外第三方出售整個(gè)企業(yè)；在出售條件相同情況下，占合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額比例超過(guò) 50%以上的合伙人及其指定關(guān)聯(lián)企業(yè)有優(yōu)先收購(gòu)被投資企業(yè)的權(quán)利；(6) 回購(gòu)：被投資企業(yè)或其原股東買(mǎi)回由合伙企業(yè)擁有的權(quán)益；(7) 清算：被投資企業(yè)進(jìn)行清算；(8) 管理人認(rèn)為其它適當(dāng)?shù)姆绞健?/span>

2.公司制定了《投資管理制度》等內(nèi)控制度，通過(guò)對(duì)管理職責(zé)、項(xiàng)目論證、投資項(xiàng)目的實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)控制、投后評(píng)估、職能管理歸口、退出處置及獎(jiǎng)懲機(jī)制等事項(xiàng)進(jìn)行全方位把控，有效規(guī)范公司投資行為、防范投資風(fēng)險(xiǎn)，在保障投資安全的同時(shí)提高投資效益。在基金層面，公司成立評(píng)審小組，對(duì)基金擬投資項(xiàng)目進(jìn)行充分專(zhuān)業(yè)論證和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并通過(guò)基金投委會(huì)參與基金投資項(xiàng)目的決策；基金管理人對(duì)基金日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全方位管控，其制定了《廣發(fā)信德投資管理有限公司信息隔離墻管理辦法》、《廣發(fā)信德投資管理有限公司投資流程管理辦法》、《廣發(fā)信德投資管理有限公司投資管理制度》、《廣發(fā)信德投資管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度》、《廣發(fā)信德投資管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作管理辦法》、《廣發(fā)信德投資管理有限公司防范內(nèi)幕交易和利益沖突管理辦法》、《廣發(fā)信德投資管理有限公司投資者適當(dāng)性管理辦法》等相關(guān)制度，對(duì)于規(guī)范基金日常經(jīng)營(yíng)和防范風(fēng)險(xiǎn)形成了一套相對(duì)完善的內(nèi)控機(jī)制，并在制度安排下制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

3.本次設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施投資基金的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

（1）基金備案風(fēng)險(xiǎn)

本基金需在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行備案，管理人將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和規(guī)則要求辦理基金備案。但該基金能否順利完成備案以及完成時(shí)間尚存在不確定性，可能面臨無(wú)法順利完成基金備案的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）投資收益風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資具有投資周期長(zhǎng)、流動(dòng)性較低等特點(diǎn)，項(xiàng)目投資易受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的、交易方案及投資標(biāo)的經(jīng)營(yíng)管理情況等多重因素影響。盡管基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，也無(wú)法保證基金財(cái)產(chǎn)中的認(rèn)購(gòu)資金本金不受損失，或承諾一定盈利及最低收益；并且在基金存續(xù)期內(nèi)，投資者可能面臨資金不能退出帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；此外，基金投資標(biāo)的的價(jià)值取決于投資對(duì)象的經(jīng)營(yíng)狀況，因此所投資標(biāo)的的管理和運(yùn)營(yíng)，相關(guān)市場(chǎng)宏觀調(diào)控政策、財(cái)政稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)周期的變化以及區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化等都可能影響其經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)而影響本基金投資標(biāo)的的價(jià)值。綜上，本次設(shè)立Pre-REITs基金可能存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

公司及全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員嚴(yán)格遵守《證券法》《公司法》等法律法規(guī)，以及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)。

公司再次鄭重提示廣大投資者注意股票市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策，理性投資。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 二〇二三年二月二十八日