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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱：中山公用           公告編號(hào)：2022-081

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2022年第8次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2022年第8次臨時(shí)會(huì)議于2022年11月8日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2022年11月7日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會(huì)2022年第8次臨時(shí)會(huì)議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，其中非獨(dú)立董事魏軍鋒先生、溫振明先生、操宇先生，獨(dú)立董事張燎先生、華強(qiáng)女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》

公司董事會(huì)認(rèn)真對(duì)照上市公司公開(kāi)發(fā)行債券的資格和條件，對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司公開(kāi)發(fā)行債券的規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行債券的條件和資格。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司債券發(fā)行預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-083）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2.逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》

為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣30億元（含30億元）的公司債券。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司債券發(fā)行預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-083）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。本議案的子議案經(jīng)逐項(xiàng)審議，情況如下：

2-1.債券發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-2.債券票面金額及發(fā)行價(jià)格

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-3.債券期限

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-4.債券利率及確定方式

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-5.發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-6.上市場(chǎng)所

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-7.公司股東配售的安排

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-8.擔(dān)保情況

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-9.贖回條款或回售條款

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-10.債券承銷方式、上市安排

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-11.決議有效期

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-12.募集資金用途

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-13.償債保障措施

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》

為保證本次公開(kāi)發(fā)行公司債券工作有序、高效進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項(xiàng)。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司債券發(fā)行預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-083）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4.審議通過(guò)《關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的議案》

公司與中山公用工程有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)了中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，總投資約55.6億元，特許經(jīng)營(yíng)期30年。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案和招標(biāo)文件的要求，公司將設(shè)立項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-084）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2022年11月24日（星期四）15:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第3次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-085）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第十屆董事會(huì)2022年第8次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                               董事會(huì)

                                              二〇二二年十一月八日