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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號(hào)：2021-056

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)2021年第2次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中山公用”) 第九屆監(jiān)事會(huì)2021年第2次臨時(shí)會(huì)議于2021年9月29日（星期三）下午3點(diǎn)在公司6樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議通知已于2021年9月26日以電子郵件方式、電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹暉女士主持。會(huì)議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于提名第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

同意提名陶興榮、翟彩琴為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡歷后附），任期為自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第九屆監(jiān)事會(huì)2021年第2次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                           監(jiān)事會(huì)  

                                            二〇二一年九月二十九日

附件：第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷

1、陶興榮，男，1976年8月出生，法學(xué)碩士，具有全國法律職業(yè)資格證書，審計(jì)師資格證書。曾任江蘇省南通市中級(jí)人民法院書記員、助理審判員，上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司法務(wù)經(jīng)理、高級(jí)法務(wù)經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總經(jīng)理，南京中生聯(lián)合股份有限公司監(jiān)事，遼寧德爾汽車部件股份有限公司監(jiān)事，南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司董事?，F(xiàn)任上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司法律事業(yè)部聯(lián)席總經(jīng)理，上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司風(fēng)控部總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，豐收日（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事，四川中光防雷科技股份有限公司監(jiān)事，哈爾濱申格體育連鎖有限公司董事、睿至科技集團(tuán)有限公司董事，上海欣巴自動(dòng)化科技股份有限公司董事、上海磐石投資有限公司董事、青島酷特智能股份有限公司董事。

陶興榮先生與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、翟彩琴，女，1983年8月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任中山中匯投資集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部副經(jīng)理、經(jīng)理；投資營運(yùn)部經(jīng)理?，F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司經(jīng)營部經(jīng)理。

翟彩琴女士沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。